Pankit kyselevät asiakkaidensa tietoja, koska laki edellyttää sitä. Näin kerrotaan Finanssivalvonnasta.
Kyselyjä tehdään asiakkaan tuntemiseksi, ja tämän tarkoituksena on estää finanssijärjestelmän väärinkäyttöä ja auttaa viranomaisia selvittämään havaittuja rikkomuksia.
- On selvitettävä, että rahat eivät esimerkiksi ole peräisin rikollisesta toiminnasta tai että rahat eivät päädy terrorismin rahoittamiseen, Finanssivalvonnan lakimies Maarit Pihkala kertoi tänään tiedotustilaisuudessa.