Tanskan Nordean rahanpesusäädösten noudattamisesta alkaa poliisitutkinta. Tanskan Finanssivalvonta tarkasti viime kesäkuussa, miten pankki oli noudattanut rahanpesun estämistä koskevia säännöksiä. Tarkastuksessa havaittiin puutteita, ja asia siirtyy Tanskan hallintokäytännön mukaisesti poliisille lisätutkimuksia ja mahdollisia seuraamuksia varten.
Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo tiedotteessa, että pankki on sitoutunut korjaamaan kaikki havaitut puutteet.
Ruotsin Finanssivalvonta huomautti viime vuoden keväällä puutteista Nordean toiminnassa, ja Tanskan Finanssivalvonnan havainnot ovat samankaltaisia. Nordean konserniviestinnästä ei kerrottu tarkemmin, millaisista puutteista oli kysymys. Puutteiden korjaamiseksi Nordeaan on perustettu erillinen yksikkö.
Tanskan tilanne ei aiheuta lisätoimenpiteitä Suomessa
Tanskan Nordeaan kohdistuva poliisitutkinta ei lisää Finanssivalvonnan (Fiva) Suomen Nordeaan kohdistamia valvontatoimia. Toimistopäällikkö Markku Koposen mukaan Fiva tarkastaa ja valvoo Suomessa toimivien pankkien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen käytäntöjä muutenkin ja on säännöllisesti yhteydessä muun muassa Nordeaan.
- Tanskan tilanne ei suoraan vaikuta Suomeen, vaikka seuraammekin muiden maiden valvontaviranomaisten toimintaa ja arvioimme, miten niiden havainnot vaikuttavat omaan valvontaamme, Koponen sanoo.
Suomen Nordean toiminta nousi kevään aikana esiin niin sanotun Panaman tietovuodon yhteydessä. Ylen MOT-ohjelman haltuunsa saamien asiakirjojen mukaan Nordean Luxemburgin-yksikkö on perustanut asiakkailleen lähes 400 veroparatiisiyhtiötä Panamaan ja Brittiläisille Neitsytsaarille.
Koposen mukaan Panama-vyyhden tutkinta on kesken. Fiva tarkastelee parasta aikaa Suomen Nordealta saamiaan selvityksiä ja Nordean sisäisen tutkinnan valmistumista. Fiva tekee asiassa yhteistyötä myös Ruotsin finanssivalvontaviranomaisen kanssa.