Nordean epäillään sekaantuneen rahanpesuun, kertoo Copenhagen Post. Lehden mukaan kyse olisi noin 322 miljoonasta Norjan kruunusta eli yli 34 miljoonasta eurosta.
Rahanpesun epäillään lehden mukaan tapahtuneen vuosina 2010–2013. Venäläisen asiakkaan epäillään avanneen tilin Tanskassa tarkoituksenaan siirtää rahaa pois maasta.
Rikosepäilyt liittyvät pankin haarakonttoriin Kööpenhaminan Vesterbrossa, joka on nyttemmin suljettu. Konttori oli tarkoitettu lähinnä kansainvälisille asiakkaille.
Riskienhallintapäällikkö Julie Galbo Nordeasta kieltäytyi kommentoimasta kyseistä tapausta Copenhagen Postille. Hän kuitenkin myönsi, että rahanpesua koskevat menettelytavat ovat aiemmin olleet Nordeassa puutteelliset. Tässä suhteessa pankissa on hänen mukaansa tehty viime vuosina suuria parannuksia.
Suomessa rahanpesuepäilystä kertoi ensimmäisenä Taloussanomat.