Asiakirjojen päivämäärien muuttamista, puuttuvaa valvontaa ja satoja asiakkaita, joilla on offshore-yhtiöitä.
Nordean sisäinen selvitys yhtiön Luxemburgin-konttorin asiakkaiden Panama-yhteyksistä on pakottanut Nordeaa muuttamaan paitsi valvontaansa myös yhtiörakennettaan.
Keskiviikkona julkaistun selvityksen perusteella pankki muun muassa siirtää Luxemburgissa toimineen Private Banking -haaran osaksi yhtiön Pohjoismaiden organisaatiota. Samalla yhtiö ilmoitti, ettei se hyväksy asiakkaidensa offshore-rakenteita, jos ne eivät ole viranomaisten veronvaihtovelvollisuuden piirissä.