Finanssikonserni Nordea pahoittelee tiedotteessa myöhäisiä muutoksia asiakkaiden veronkiertoon liittyvissä tarkistuksissa. Yhtiön mukaan Luxemburgissa toimiva Nordea International Private Banking muutti toimintatapojaan jo vuoden 2009 lopulla. Vuodesta 2016 alkaen Nordea kertoo muuttaneensa käytänteitä niin, että kaikki tarvittavat tiedot annetaan automaattisesti asianosaisille viranomaisille.
Ylen MOT-ohjelman mukaan Nordean Luxemburgin-yksikkö olisi 2004–2014 perustanut asiakkailleen lähes 400 veroparatiisiyhtiötä Panamaan ja Brittiläisille Neitsytsaarille. Ohjelman mukaan Nordea on Ruotsin finanssivalvonnan varoituksista huolimatta toiminut aktiivisesti veroparatiiseissa.
Nordean viestinnästä kerrotaan, että asiakkaat ovat itse perustaneet yhtiöitä Panamaan. Poikkeustapauksissa Nordea sanoo tarjonneensa apua niin sanottujen offshore-yhtiöiden perustamisessa.
Ruotsin finanssivalvonnan mukaan Nordean käyttäytyminen on ollut ongelmallista myös rahanpesun valvonnassa ja finanssivalvonta on varoittanut Nordeaa kahdesti siihen liittyvistä puutteista. Vuosi sitten Ruotsin finanssivalvonta langetti Nordealle asian vuoksi yli viiden miljoonan rangaistusmaksun.
Nordean johto ei ole suostunut antamaan STT:lle puhelinhaastattelua asiasta.
Suomen poliisi aikoo käydä läpi ainakin yhdessä verottajan kanssa koko tietovuotoaineiston, kertoo keskusrikospoliisin KRP:n talousrikostorjuntalinjan päällikkö Markku Ranta-aho. KRP ei ole vielä saanut materiaalia, eikä pysty arvioimaan tapauksen laajuutta. Tietovuotoaineisto kattaa Nordeaan liittyvien tietojen lisäksi tietoa myös suomalaisista yksityishenkilöistä.
Ranta-aho arvelee julkisuudessa olleiden tietojen perusteella, että aineisto voi pitää sisällään merkittävääkin tietoa. Hän pitää mahdollisena, että materiaalia läpikäytäessä voisi löytyä rikosjuttuja.
Myös Verohallinto kertoo kiinnostuneensa aineistosta.
– Verohallinto on kiinnostunut kaikesta sellaisesta materiaalista, jolla on merkitystä verotuksen kannalta, sanoo verohallinnon johtava veroasiantuntija Jari Salokoski .