Näin pi­ka­vip­pi­fir­moil­ta hui­jat­tiin yli 100 000 euroa – ”Ki­voil­le ka­ve­reil­le” syyt­teet ra­han­pe­sus­ta

Paksu nivaska haastehakemuksia, yhteensä lähes 60 syytettä ja monta vaihtoehtoista syytettä 19 epäillylle, paljastaa kouriintuntuvasti, miksi poliisin rikostutkijat nimesivät laajan rahanpesu- ja petosvyyhdin ”kiva kaveri” -jutuksi.

Nimitys kuvaa erittäin hyvin vuosille 2013–2014 ajoittuvan rikosjutun järjestelmällistä luonnetta.

Nuoret, joilla oli vielä puhtaat luottotiedot, luovuttivat pankkitilitietonsa, verkkopankkitunnuksensa ja salasanansa kahdelle pääepäillylle pikavippien hakemista varten. Kun luotot oli myönnetty ja maksettu hakijoiden tileille, rahat siirrettiin pääepäiltyjen tileille.

Pääepäillyt lupasivat tietonsa luovuttaneille palkkioiksi jopa 20 000–25 000 euroa. Todellisuudessa kussakin yksittäisessä tapauksessa nostettujen pikavippien määrä jäi selvästi pienemmäksi kuin luvatut palkkiot.

Petoksella saatujen vikavippien yhteismäärä oli noin 124 000 euroa. Pääepäillyt, vuonna 1993 syntynyt mies, jonka kotipaikkatieto on salattu, sekä samanikäinen mies Porista, ohjasivat rahat hallitsemilleen tileille, josta he nostivat rahaa itselleen ja siirsivät myös rahaa eteenpäin toisille tileille.

Pikavipit olivat kuitenkin vain yksi osa rikossarjaa. Monet syytekohdat käsittelevät kalliiseen tietotekniikkaan liittyviä laitepetoksia.

Useat pankkitilitietonsa päätekijöiksi epäillyille luovuttaneet nuoret erehdyttivät myös teleoperaattoreita ja tietotekniikkaa myyviä liikkeitä luovuttamaan heille kalliita älypuhelimia, tablettitietokoneita ja kannettavia tietokoneita.

Laitteet ja liittymät saatuaan he luovuttivat ne edelleen päätekijöiksi epäillyille. Nämä taas myivät ne eteenpäin.

Syyttäjä arvioi petosrikoksilla saatujen ja kateisiin jääneiden laitteiden yhteisarvoksi yli 20 000 euroa. Siten kymmenille asianomistajille aiheutettujen vahinkojen määrä kohoaa syyttäjän laskelmien mukaan ainakin noin 144 000 euroon.

Useimmat rahanpesu- ja petosepäilyt sijoittuvat Poriin. Seitsemän tapausta sijoittuu Kankaanpäähän ja kolme Vantaalle.

Syyttäjä vaatii kahdelle päätekijälle ehdottomia vankeusrangaistuksia, toiminnan suunnitelmallisuuden takia molemmille koventamisperustein. Muille epäillyille syyttäjä vaati ehdollista vankeutta.

Satakunnan käräjäoikeus käsitteli rahanpesu- ja petosjuttua Porissa neljän päivän ajan tällä viikolla. Oikeus antaa päätöksensä poikkeuksellisesti vasta kesäkuun lopussa kansliatuomiona.