Pankit tekivät Keskusrikospoliisille alkuvuonna yli tuplasti enemmän rahanpesuilmoituksia kuin vastaavana aikana viime vuonna, tiedottaa KRP. KRP:n rahanpesun selvittelykeskukselle pitää tehdä ilmoitus epäilyttävästä tai poikkeavasta liiketoimesta, jos epäillään esimerkiksi rahanpesua tai terrorismin rahoittamista.
Selvittelykeskus myös keskeytti yli kolme kertaa enemmän epäilyttäviä liiketoimia kuin vuoden 2015 alussa. Se välitti tietoja eteenpäin poliisin eri yksiköille noin tuhannessa tapauksessa.