Panaman ympärille kietoutuvan paljastusvyyhdin langanpäät johtavat ympäri maailmaa. Niin kutsutuista Panaman papereista käy ilmi, että useita valtionjohtajia, poliitikkoja ja muita vaikuttajia kytkeytyy läheisesti veroparatiisiyhtiöihin.
Kansainvälisen tutkivien journalistien järjestön ICIJ:n mukaan papereista löytyy yhteyksiä yhteensä 140 poliittiseen henkilöön, joista 12 on valtionjohtajia. Joukossa ovat muun muassa Ukrainan presidentti, Saudi-Arabian kuningas ja Pakistanin pääministeri. Paljastusten jälkeen useat maat kertoivat aloittavansa virallisen tutkinnan julkisuuteen tulleiden tietojen pohjalta.
Presidentti Vladimir Putinin lähipiirin kerrotaan ohjanneen miljardeja veroparatiiseihin. Putinia lähellä olevaan verkostoon kuuluvat muun muassa sellisti-kapellimestari Sergei Roldugin sekä Rotenbergin veljekset Boris ja Arkadi. Kreml kiistää paljastukset Putinin-vastaisena juonena. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan paljastusten tavoitteena on horjuttaa tilannetta maassa ennen seuraavia vaaleja. Peskovin mukaan väitteissä ei ole mitään "uutta tai konkreettista", eikä Kremlillä ole aikomustakaan vastata niihin.
Kiinan presidentin Xi Jinpingin ja muiden johtavien poliitikkojen perheitä on kytköksissä asiakirjoissa mainittuihin veroparatiisiyhtiöihin. Paljastukset ovat Xille varsin kiusallisia, koska presidentti on viime vuosina ajanut Kiinassa laajaa korruptionvastaista kampanjaa. Kiinassa korkeimman johdon arvostelu on pannassa. BBC kertoi, että Kiinan sensuuriviranomaiset siivosivat nopeasti pois maan sosiaalisesta mediasta Panaman papereihin viittaavat maininnat.
Ukrainan presidentti Petro Poroshenko kiisti maanantaina tehneensä vääryyksiä. Panama-vuodossa paljastettiin, että hänellä on kytköksiä veroparatiisiyhtiöihin.
Poroshenko sanoi olevansa ehkä ensimmäinen Ukrainan johtaja, joka on ottanut vakavissaan sidonnaisuuksiensa ilmoittamisen ja verojenmaksun.
Poroshenko kommentoi Twitter-tilillään, että hän ei ole presidentiksi nousunsa jälkeen osallistunut omaisuutensa hoitoon vaan on antanut vastuun ammattilaisille.
Islannin pääministeri Sigmundur David Gunnlaugsson kieltäytyi maanantaina eroamasta veroparatiisipaljastusten vuoksi. Panama-vuotoihin liittyvä paljastus osoittaa, että Gunnlaugsson vaimoineen omistaa veroparatiisiyhtiön Neitsytsaarilla. Gunnlaugson myi oman osuutensa yhtiöstä vaimolleen loppuvuodesta 2009. Gunnlaugsson ei kuitenkaan maininnut yhtiötä sidonnaisuusilmoituksissaan noustessaan parlamenttiin saman vuoden huhtikuussa.
Pakistanin pääministerin Nawaz Sharif neljästä lapsesta kolme mainitaan asiakirjoissa. Mainittujen joukossa on Maryam Sharif, josta on uumoiltu isänsä poliittista manttelinperijää. Lasten kerrotaan olevan kiinteistönomistajia Lontoossa veroparatiisiyhtiöiden kautta. Maryamin veli Hussain Sharif kommentoi pakistanilaisella televisiokanavalla, ettei omistusjärjestelyissä ole mitään väärää, eikä hän ole pyrkinyt piilottelemaan niitä.
Ranskalaisen Le Monde -lehden mukaan Panaman papereista käy ilmi, että Syyrian hallinto on kiertänyt veroparatiisien avulla kansainvälisiä pakotteita. Lehti kertoi, että ainakin kolme syyrialaista yhtiötä käytti pakotteiden kiertämiseen Seychelleillä sijainneita veroparatiisiyhtiöitä.
Suomessa Finanssivalvonta on antanut useille pankeille kehotuksia ja suosituksia rahanpesun estämisen alueelta. Käytännössä kehotukset ovat koskeneet esimerkiksi sitä, että suomalaiset pankit ovat keränneet rahanpesulain mukaisia tietoja hitaasti.
Rahanpesulaki on ollut voimassa jo vuodesta 2008. Sen mukaan pankkien on kerättävä kaikilta asiakkailtaan tuntemistiedot, kuten tiedot varallisuudesta, ulkomaan maksuliikenteestä ja poliittisesta vaikutusvallasta.
- Kyllä tarkastusraporteissa on kehotuksia ja suosituksia asioiden parantamiseksi, kertoo riskienvalvonnan osastopäällikkö Jyri Helenius Finanssivalvonnasta.
Heleniuksen mukaan suuria veronkiertoon liittyviä ilmiöitä pankkien ympärillä ei ole havaittu.
– Olemme seuranneet asiaa osana yleistä valvontaa. Emme ole tehneet mitään erityistarkastusta tähän liittyen.