Finanssivalvonta (Fiva) antoi suomalaispankeille puhtaat paperit selvitettyään niiden veroparatiisiyhteyksiä, kertoo Helsingin Sanomat. Fiva pyysi pankeilta selvitystä verosuunnittelusta ja veroparatiiseista.
Helsingin Sanomien mukaan Fiva lähetti kaikille suomalaispankeille tietopyynnön huhtikuun alkupuolella. Fiva lähetti Nordealle erillisen kirjeen, jossa pyydettiin selvitystä pankin tarjoamista veropalveluista ja pankin sisäisen tarkastuksen tilasta. Kaikille pankeille lähetetyssä tietopyynnössä tiedusteltiin esimerkiksi, ovatko pankit tarjonneet kymmenen viime vuoden aikana neuvoja niin sanottujen veroparatiisiyhtiöiden perustamiseen tai hallinnointiin.
Finanssivalvonta lähetti tietopyynnöt niin sanotusta Panama-aineistosta julkaistujen tietojen jälkeen. Vuotaneista asiakirjoista ilmenevät muun muassa finanssikonserni Nordean yhteydet panamalaiseen Mossack Fonseca -lakiyritykseen, jota epäillään veronkierron avustamisesta.