Viron finanssivalvonta epäilee, että Danske Bankin sivukonttori maassa on osallistunut Venäjän tiedustelupalvelun FSB:n ja presidentti Vladimir Putinin sukulaisten rahojen pesuun. Finanssivalvonta harkitsee tutkinnan aloittamista asiassa.

Danske sulki 20 venäläisen asiakkaan tilit vuonna 2013, kun kävi ilmi, että pankin virolaista konttoria epäillään sekaantumisesta epäilyttävään toimintaan. Pankki ei tuolloin kuitenkaan ilmoittanut asiasta Viron viranomaisille.