Cannonball-moottoripyöräkerhon jäsenten epäillään johtaneen ja organisoineen talousrikoskokonaisuutta, jossa rikosvahingot ovat yli miljoona euroa. Poliisi on tehnyt keskiviikon ja perjantain välillä kotietsintöjä moottoripyöräkerhon tiloihin eri kaupungeissa ja ottanut kiinni useita henkilöitä.
Poliisin mukaan epäillyt ovat käyttäneet useita kymmeniä niin sanottuja pöytälaatikkoyhtiöitä, joilla ei ole ollut todellista liiketoimintaa. Poliisi sanoo, että yritysten nimissä verottajalta on haettu ja saatu kuukausittain perusteettomia arvonlisäveropalautuksia.
Törkeistä veropetoksista on epäiltynä useita Cannonball-moottoripyöräkerhon jäseniä sekä useita muita henkilöitä, joita on poliisin mukaan käytetty bulvaaneina eri yhtiöissä.
Kytkeytyy rahoituspetosvyyhtiin
Poliisi alkoi epäillä alv-petoksia rahoituspetosvyyhdin yhteydessä, jonka tutkinta on yhä meneillään. Poliisi epäilee, että rahoitusyhtiöiltä, pikavippifirmoilta ja liikkeiltä on huijattu ainakin yli miljoona euroa. Talousrikosvyyhtiä tutkitaan muun muassa törkeinä petoksina ja identiteettivarkauksina.
- Toiminta on ollut erittäin organisoitua ja ammattimaista. Rikokset on toteutettu käytännössä niin, että niin sanotuille pöytälaatikkoyhtiöille on haettu lainoja ja rahoitusyhtiöille on myyty täysin tekaistuja laskuja, kertoo rikostarkastaja Ismo Siltamäki Helsingin poliisista tiedotteessa.
Rahoituspetoksista epäillyt ovat 25- 50-vuotiaita Etelä-Suomessa asuvia miehiä. Rikosten epäillään tapahtuneen kesästä 2014 alkaen. Osa epäillyistä on yhä vangittuina.
- Rahoituspetoskokonaisuus koostuu yksittäisistä erillisistä petoksista, joita epäillään toteutetun johdetusti ja keskitetysti. Viime syksynä nämä rahoituspetokset nousivat niin laajamittaisiksi, että voidaan puhua ilmiöstä, Siltamäki toteaa.
Molemmissa kokonaisuuksissa on poliisin mukaan käytetty osin samoja yhtiöitä ja samoja henkilöitä on ollut mukana sekä rahoituspetoksissa että alv-petoksissa.
- Verottajalta saatuja alv-palautuksia on nostettu käteisenä pankista ja automaatilta ja rahoja on vaihdettu ulkomaan valuutaksi sekä kullaksi, Siltamäki kertoo.
Rahoitus- ja veropetosvyyhtiepäilyn rikosilmoitusten määrä lähentelee sataa.